Каков шанс попасться на обнале наскамленных денег через BTC banker?

[clusstertruck54]

Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, глупому невежде, есть ли шанс попасться при обналичивании денег, заработанных на скаме, если буду проводить операцию через BTC banker (бот-площадка в телеге, дающий возможность обналичить биток). Схема такая, что человек, которому пришли деньги после успешного скама, отсылает мне чек BTC banker, а уже я, затем, обналичиваю честно-нечестно полученные деньги. Допустим, использую анонимный прокси, телеграмм зарегистрирован на левый номер, однако с бота буду выводить на свою карту, а затем по частям снимать в банкоматах через разные промежутки времени.
Накроет ли меня майор доигралес и возможно ли вообще отследить такую схему обнала? И что можно предпринять, чтобы снизить шанс быть пойманным?
Заранее извиняюсь за нудный и длинный текст, просто хотелось бы услышать мнение людей, имеющих опыт в сфере скама

 

[VincentV]

Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, глупому невежде, есть ли шанс попасться при обналичивании денег, заработанных на скаме, если буду проводить операцию через BTC banker (бот-площадка в телеге, дающий возможность обналичить биток). Схема такая, что человек, которому пришли деньги после успешного скама, отсылает мне чек BTC banker, а уже я, затем, обналичиваю честно-нечестно полученные деньги. Допустим, использую анонимный прокси, телеграмм зарегистрирован на левый номер, однако с бота буду выводить на свою карту, а затем по частям снимать в банкоматах через разные промежутки времени.
Накроет ли меня майор доигралес и возможно ли вообще отследить такую схему обнала? И что можно предпринять, чтобы снизить шанс быть пойманным?
Заранее извиняюсь за нудный и длинный текст, просто хотелось бы услышать мнение людей, имеющих опыт в сфере скама

Не проще вывести деньги с банкира просто битками ?

 

[clusstertruck54]

Не проще вывести деньги с банкира просто битками ?

Где-то слышал, что транзакции биткоина можно очень легко отследить, если делать всё через обычные биткоин кошельки. Скорее всего я заблуждаюсь ввиду своей глупости, но мне кажется, что через такую площадку в телеграме обменять деньги будет безопаснее, к тому же она располагает каким-никаким доверием и рейтингом

 

[El Jefe]

Обменяй временно на Монеро, перекинь на другой кошелёк в Монеро, потом обратно уйди в Биткойн. Монеро более анонимное.
Так сможешь замести следы.

Если идёт речь о более лютой сумме, от десятки штук баксов, есть смысл открыть оффшор и вывести на него(по деньгам стоит полторы-две штуки грина со счётом в буржуйском банке, по времени месяц-два).

 

[clusstertruck54]

Обменяй временно на Монеро, перекинь на другой кошелёк в Монеро, потом обратно уйди в Биткойн. Монеро более анонимное.
Так сможешь замести следы.

Если идёт речь о более лютой сумме, от десятки штук баксов, есть смысл открыть оффшор и вывести на него(по деньгам стоит полторы-две штуки грина со счётом в буржуйском банке, по времени месяц-два).

Скажем, сумма не превышает месячную зарплату в провинциальном городе нашей необъятной страны. Есть ли смысл в конце всей этой цепочки ставить дропа, на котором будет карта, или же можно с чистой душой переводить на свою карту и не беспокоиться, что ко мне постучат из-за такой мелкой суммы?

 

[El Jefe]

Есть ли смысл в конце всей этой цепочки ставить дропа, на котором будет карта, или же можно с чистой душой переводить на свою карту и не беспокоиться

Лучше использовать фунта(дропа). Хотя бы пропусти через миксер, хоть это и не даёт 100% защиты.

 

[clusstertruck54]

Лучше использовать фунта(дропа). Хотя бы пропусти через миксер, хоть это и не даёт 100% защиты.

Можно узнать, что в данном случае означает миксер?

 

[Gor]

Можно узнать, что в данном случае означает миксер?

Да если не превышает зп, закажи вывод по qr коду у qrot тут на форуме и не парься)

 

[clusstertruck54]

Да если не превышает зп, закажи вывод по qr коду у qrot тут на форуме и не парься)

Можно ссылочку, пожалуйста? А то форум для меня, как для сёрфера океан

 

[Скрепорезчик]

А вобще были ли в раше случаи когда на транзакции битков бутылили? Максимум карту залочат

 

[clusstertruck54]

А вобще были ли в раше случаи когда на транзакции битков бутылили? Максимум карту залочат

По всей видимости люди, которых карали бутылкой за обнал, смогут рассказать об этом ооой как не скоро))

 

[Gor]

По всей видимости люди, которых карали бутылкой за обнал, смогут рассказать об этом ооой как не скоро))

если на свою карту, то набутылят

Вот ссылка:

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

 

[Nyash Kun]

А вобще были ли в раше случаи когда на транзакции битков бутылили? Максимум карту залочат

Чисто технически статьи за подобное есть и применимы, но вопрос надо ли оно кому-то

 

[LipBopple]

Как минимум, выводить стоит не на личную карту.

 

[Cr6pt0n]

Обменяй временно на Монеро, перекинь на другой кошелёк в Монеро, потом обратно уйди в Биткойн. Монеро более анонимное.
Так сможешь замести следы.

Если идёт речь о более лютой сумме, от десятки штук баксов, есть смысл открыть оффшор и вывести на него(по деньгам стоит полторы-две штуки грина со счётом в буржуйском банке, по времени месяц-два).

монеро топ

 

[Gosling]

Да если не превышает зп, закажи вывод по qr коду у qrot тут на форуме и не парься)

кстати ахуенный варик или у АМГ думаю тоже все збс будет

 

[Михаил Капылов]

монеро топ

а что за монеро?

 

[Kosmosvin]

а что за монеро?

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

cамая крутая крипта которую даже ЦРУ отследить не может