Интересно узнать про обнал изнутри

[chiro]

Может кто подскажет пожалуйста на данную тему изнутри как вообще это действует

 

[MisterSmith47]

Может кто подскажет пожалуйста на данную тему изнутри как вообще это действует

Тебя какой обнал интересует? BTC, ЯД, Киви, обнал по юрикам, обнал карт... Уточни будь ласка

 

[chiro]

Сам конечно с этим не сталкивался но среди знакомых много кто этим занимается открывают ИП,Ооо как понял заливают деньги потом их в разных банках снимают, сам больно с подробностями у них не уточнял потому что знаю максимум предложат открыть ИП а мне больше стало интересно как они заливют?

 

[MisterSmith47]

открывают ИП,Ооо как понял заливают деньги потом их в разных банках снимают

В разных банках?
В разных банках это при условии что у юрика р/с открыт в 2-3 банках. К примеру основной в ВТБ, а 2 доп счета в Альфе и Росбанке. Тогда имеет смысл перегона с счета на счет (хотя схема тупая), но в случае частого снятия налички с этих р/с любой из банков может блокнуть счет и врубить фин.мониторинг, а это считай фирма закрыта.

Сообщение обновлено: 6 Мар 2020

предложат открыть ИП а мне больше стало интересно как они заливют?

Как как? Обычно по левому договору. К примеру у тебя ИП занимается розничной торговлей электротоварами, вот тебе и придет залив, что якобы у тебя купили партию болгарок или телевизоров на сумму, которую людям надо тебе залить.

 

[chiro]

Чтоб с кем то договориться о заливе нужно таких людей найти а где их искать ?может есть какие то форумы или группы в телеграмме,спасибо!)

 

[MisterSmith47]

Чтоб с кем то договориться о заливе нужно таких людей найти а где их искать ?может есть какие то форумы или группы в телеграмме,спасибо!)

Про телегу забудь, там скам на скаме. Такие люди обычно ищутся через знакомых это первое. Второе, ты нихера не знаешь тему обнала, поэтому пока ее не изучишь вдоль и поперек не лезь туда. Иначе последствия могут быть печальные от посадки до проблем с людьми чьи бабки (если ты фиаско потерпишь).

 

[chiro]

Хорошо,спасибо)

 

[Anonymus27]

Влился бы в толковую команду.

 

[MisterSmith47]

Влился бы в толковую команду.

Из тех кто реально работает без кидняков, мало кто афиширует подобную деятельность

 

[Anonymus27]

>мало кто афиширует подобную деятельность
Было бы странно, если было наоборот.

 

[Nomina_obscura]

Ну, представлять как "открыл ип, ооо, принял транш, вывел на карты" - это уже даже не упрощенчество, простите, а идиотизм.
Во-первых, основная проблема современного обнала - это закрытая цепочка НДС. Проебешься и жаждущему по кросс-проверке доначислят так, что выгоднее было вбелую работать.
Во-вторых, ломятся в номиналы только идиоты. По крайней мере добровольно. Так что в сказку "многие вокруг занимаются" не верю. Номинал живет только полтора года, до подачи итоговой отчетности за предыдущий отчетный период. Поэтому последние года три, после массовых отзывов лицензий обнальных банков, больше 9 месяцев номиналов и не наблюдаю. И те, либо из сильных должников, которых пристегнули на погашение, либо из тех, кому деваться некуда. А потом уже либо в черный список, после которого и фирму не зарегистрируешь, и обычную дебетовку не откроешь, либо по уголовной статье.
Ну и в-третьих, после убийства зампреда ЦБ Козлова, обнал - это красная тема. Кто бы, что бы и как бы не делал, в конце цепочки всегда имеется конкретный погон. Поэтому, если вы инициативщик, то сдаст вас внутренний контроль банка, и скорее всего присядете, палки тоже нужно делать. Если предлагают поработать и вы не представляете, как работает механизм и свое четкое место в нем, то скорее всего на вас и повесят всех собак.
В принципе в любой сфере нужно знать, как она работает и ее малейшие нюансы, а не ждать, что придет дяденька, возьмет вас за ручку и вложит в нее котлету. Если нихуя не понимаешь - снижай запросы и пиздуй в макдак.

 

[MiddleFag]

...обнал - это красная тема.

Это главное, что нужно уяснить любому "начинающему" обнальщику

Если только есть свои люди которые на карманные расходы будут выводить по 50-100к в месяц через ИПшника, а он себе на мороженое будет % оставлять.